Andrej Borodint, a Moszkvai Bank egykori vezetőjét és volt helyettesét, Dmitrij Akulinint gyanúsítják a főváros költségvetésével 12, 76 milliárd rubel összegű csalárd tranzakciókkal, valamint a banki pénzeszközök több mint 7 milliárd rubel sikkasztásával..
A Bank of Moscow vezetőinek problémái azonnal megkezdődtek, miután Moszkva új kormánya eladta az intézmény tőkéjében lévő önkormányzati részesedést (46, 48%) a VTB állami banknak. Valamivel később a kétes hitelek nagy részét jelezte a Bank of Moscow portfóliójában.
A nyomozó hatóságok 2010 végén érdeklődtek a bank iránt. Abban az időben kétes pénzügyi áramlást is figyeltek. 2009-ben a pénzügyi intézmény 15 milliárd rubelt kapott a főváros költségvetéséből tőkeemelésére. Ezután a Moszkvai Bank 13 milliárdot bocsátott ki a "Premier Estate" társaságnak, amelynek alaptőkéje a hitel fogadásának napján a minimálisan megengedett 10 ezer rubel volt. A kapott hitelt viszont Moszkva nyugati részén lévő földvásárlásra fordította az Inteko társaságtól, amelynek tulajdonosa Elena Baturina, Moszkva volt polgármesterének felesége volt. Szakértők szerint ugyanakkor az 58 hektár föld megvásárlására irányuló tranzakció összege többszörösen meghaladta a valós piaci árakat.
A nyomozók nagyon sokáig próbálták kihallgatásra beidézni magát Ausztriában élő és üzletelő Elena Baturinát. De nem volt hajlandó eljönni, attól tartva, hogy kihallgatás után nem tér vissza. Csak 2012 júniusában járt Moszkvában, miután rendszeres felszólítással garantálták a mentelmi jogot. Négy órán keresztül Elena Baturina vallomást adott a nyomozóknak, ezt követően tanúi státusza ebben az ügyben nem változott.
Ami Borodint és Akulinint illeti, később a vizsgálat feltárta a lopás második sémáját. 2008-2010-ben ezek a felső vezetők mintegy 7,8 milliárd rubelt utaltak át a Bank of Moscow levelező számlájáról az általuk ellenőrzött húsz, Cipruson bejegyzett társaság számlájára. A gyanúsítottak vélhetően Angliában tartózkodnak. Otthon, ahol távollétében letartóztatták őket, és felvették a nemzetközi keresési listára, hosszú távú börtönbüntetés vár rájuk.
