Az orosz jogszabályoknak vannak bizonyos követelményei és korlátozásai a számlák más országokban történő megnyitására és használatára vonatkozóan. Ebben a tekintetben, mielőtt kapcsolatba lépne egy külföldi bankkal, érdemes megismerni az Orosz Föderáció lakosai számára történő számlanyitási eljárás összes árnyalatát.
Utasítás
1. lépés
Tanulmányozza az Orosz Föderáció Bankjának 2001. augusztus 29-i 100-I. Számú utasítását "A rezidens magánszemélyek számláiról az Orosz Föderáción kívüli bankokban". Megállapítja, hogy csak egy olyan külföldi bankban lehet bankszámlát nyitni, amely egy olyan országban található, amely a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) vagy a tőkemosás problémáival foglalkozó különleges pénzügyi bizottság (FATF) tagja. Ezeket a szervezeteket fel kell hívni az illegálisan kapott pénzeszközök átutalása elleni küzdelemre.
2. lépés
Válassza ki azt a külföldi bankot, amelyben számlát szeretne nyitni. Küldjön telefonos vagy e-mailes kérést azzal a kéréssel, hogy küldje el a művelethez szükséges dokumentumok listáját. Ezenkívül érvényes külföldi és orosz útlevéllel kell rendelkeznie.
3. lépés
Töltse ki az űrlapot és a jelentkezést. Adjon meg részletes információkat magáról, a jövedelem forrásairól, a lakóhelyéről és a számla nyitásának céljáról. A kérdőív arra is felkéri Önt, hogy írja le személyes befektetési preferenciáit. Adja meg a használni kívánt szolgáltatások listáját, a befektetés összegét és a felhasználás időtartamát, valamint a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos munkában szerzett tapasztalatokat.
4. lépés
Az összes szükséges dokumentumot küldje el a banknak e-mailben. Bizonyos esetekben személyesen kell megjelennie, például ha fizetési kártyát szeretne kapni a számlára. Kapjon visszaigazolást a bankszámla nyitásáról és a pénzátutalás részleteiről. Felhívjuk figyelmét, hogy átutalások csak az adóhivatal tájékoztatása után történhetnek.
5. lépés
Értesítse a lakóhelye adóhatóságát a külföldi számlanyitásról. Az értesítést speciális formában, két példányban készítik el, és a számla nyitásától számított egy hónapon belül nyújtják be. A megadott információk valódiságának ellenőrzése körülbelül öt napig tart, ezt követően a levél egy példányát visszakapja egy külön jelöléssel. Csak ennek az engedélynek a megléte teszi lehetővé a pénzeszközök törvényes átutalását külföldi számlákra.
